Geldwäsche Prävention

Geldwäscheprävention

Die organisierte Wirtschaftskriminalität wird immer facettenreicher und aufwendiger für ein adäquates Geldwäsche-Controlling. Der Gesetzgeber hat sowohl für Finanzdienstleister als auch für Nicht-Finanzdienstleister (Gewerbetreibende) mögliche Anhaltspunkte und Vorgaben veröffentlicht. Diese Kriterien sind einzuhalten, d. h. regelmäßig zu überwachen.

PROBERACOR bietet Lösungsansätze für eine technische und bzw. oder strukturelle Umsetzung in Anlehnung an das organisatorische Umfeld des Mandanten.

Wir bieten folgende Ansätze:

  • Fachliche Beratung
  • Erstellung von Risikoanalysen und Maßnahmekatalogen
  • Technische Implementierung
  • Dokumentation (Richtlinien, Prozessbeschreibungen, Formulare/Checklisten)
  • Schulungen
  • Assessments und interne Revision

Wir begleiten Personen in der Funktion als Geldwäschebeauftragte zwecks Einführung in die Aufgaben oder zur Optimierung der bestehenden Prozesse und Strukturen.

Wir sind Ihr kompetenter Gesprächspartner bei Aufgaben und Fragen im Bereich Beratung und Management von internationalen Projekten.

Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der Erstellung von Analysen und Konzepten sowie bei der Umsetzung.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch unter +49 69 244 333 oder per Mail unter info@proberacor.de