Die organisierte Wirtschaftskriminalität wird immer facettenreicher und aufwendiger für ein adäquates Geldwäsche-Controlling. Der Gesetzgeber hat sowohl für Finanzdienstleister als auch für Nicht-Finanzdienstleister (Gewerbetreibende) mögliche Anhaltspunkte und Vorgaben veröffentlicht. Diese Kriterien sind einzuhalten, d. h. regelmäßig zu überwachen.

PROBERACOR bietet Lösungsansätze für technische und strukturelle Umsetzungen in Anlehnung an das organisatorische Umfeld des Mandanten.

Wir konzipieren und implementieren für Ihr Unternehmen geeignete Organisationsstrukturen und Prozesse. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und der Implementierung erforderlicher Systeme. Wir prüfen für Sie Ihre bestehenden Systeme und Ihre Organisation auf Compliance. Wir erstellen und optimieren Ihr QI-Compliance-Programm.

Bei allem Tun achten wir auf die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen und suchen vorrangig eine pragmatische Lösung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung der externen QI-Audits und der Periodical Reviews im Rahmen Ihres QI-Vertrages und begleiten Sie während der Prüfung.

Die Berater der PROBERACOR Unternehmensberatung verstehen unter Controlling mehr als Buchhaltung.

Wir stellen Ihre Kostenrechnung auf eine solide Basis.

Wir unterstützen Sie bei der Spezifikation der Anforderungen und beim Aufbau von umfassenden und zuverlässigen Management-Informations-Systemen (MIS).

Besondere Erfahrungen haben wir an der Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung erworben.

Wir sprechen beide Sprachen und entwickeln mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern gemeinsame Lösungen, die wir auch in die Umsetzung begleiten.

Die Partner und Berater der PROBERACOR Unternehmensberatung haben zahlreiche nationale und internationale Projekte mit Erfahrung und methodischem Vorgehen erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen.

Wir kennen und nehmen die Herausforderungen an, die sich aus den oft unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten ergeben.

Die Partner und Berater der PROBERACOR waren viele Jahre für nationale und internationale IT-Service-Unternehmen auf Geschäftsführungsebene tätig.

Tiefreichende fachliche Erfahrung und Management-Kompetenz haben wir besonders in den Compliance-Bereichen von internationalen Finanzinstituten erfolgreich einbringen können.

Wir teilen Ihre Ziele und setzen als Interimsmanager Ihre Pläne mit Ihnen um.

Wir haben unsere Kompetenz in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten nachgewiesen.

Für und mit unseren Kunden haben wir belastbare Entscheidungsgrundlagen erarbeitet, die in der aktuellen Wettbewerbssituation echten Mehrwert geliefert haben.