Compliance & Review

Herstellung und Prüfungen von Compliance

Wir konzipieren und implementieren für Ihr Unternehmen geeignete Organisationsstrukturen und Prozesse. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und der Implementierung erforderlicher Systeme. Wir prüfen für Sie Ihre bestehenden Systeme und Ihre Organisation auf Compliance. Wir erstellen und optimieren Ihr QI-Compliance-Programm.

Bei allem Tun achten wir auf die Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und Nutzen und suchen vorrangig eine pragmatische Lösung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung der externen QI-Audits und der Periodical Reviews im Rahmen Ihres QI-Vertrages und begleiten Sie während der Prüfung.

Unsere Berater haben langjährige Erfahrungen im Bereich Compliance.

Wir unterstützen Sie bei aufsichtsrechtlichen Fragen und Themen wie zum Beispiel:

  • US-Steuer / QI und FATCA
  • Geldwäscheprävention / AML
  • FKAustG /AEoI – CRS
  • DAC6 – Grenzüberschreitende Steuergestaltungen
  • MaRisk und BAIT
  • Basel II

 

Wir sind Ihr kompetenter Gesprächspartner bei Aufgaben und Fragen im Bereich Beratung und Management von internationalen Projekten.

Wir unterstützen Ihr Unternehmen bei der Erstellung von Analysen und Konzepten sowie bei der Umsetzung.

Sprechen Sie uns an:

Telefonisch unter +49 69 244 333 405 oder per Mail unter info@proberacor.de